AML & CFT compliance in the UAE: from regulations to practice

Рубрики Compliance & AML

О курсе

Полный курс по AML/CFT в ОАЭ   Курс создан для специалистов, работающих в финансовом секторе, DNFBPs и любых компаниях, обязанных соблюдать требования комплаенса в ОАЭ. Программа объединяет международные стандарты и местную практику, чтобы дать участникам не только теорию, но и практические инструменты для работы.   Что внутри курса <ul> <li>Основы AML/CFT и финансовых преступлений — ключевые понятия, предикатные преступления и международные стандарты.</li> <li>Регулирование в ОАЭ — законы, регуляторы и требования к компаниям. </li> <li>Внутренние контроли и AML-программа — оценка рисков, KYC/CDD/EDD, роль Compliance Officer и процедуры мониторинга.</li> <li>Санкционный комплаенс — скрининг клиентов и транзакций, таргетированные меры и последствия несоблюдения.</li> </ul>

Освоите правовую базу AML/CFT в ОАЭ и международные стандарты FATF;
Научитесь строить и управлять эффективной AML-программой;
Будете знать требования к KYC, CDD, EDD и STR;
Сможете работать с goAML и другими системами отчётности;
Овладеете практикой санкционного комплаенса и мониторинга транзакций;
Получите готовые инструменты для снижения рисков и защиты бизнеса от штрафов и репутационных потерь.

Программа курса

Module 1 — AML/CFT Fundamentals
This module lays the foundation: what money laundering and terrorist financing are, the methods used by criminals, and how they differ. We will examine 21 predicate offenses under UAE law, major global scandals and their consequences, and introduce key international organizations (FATF, Basel, Egmont, EU). At the end of the module, you will see how global standards are implemented in the UAE. Guides: definitions, UAE laws, stages of money laundering schemes, list of predicate offenses, case examples, and summary tables.

Supplementary Materials for Module 1
1. What is Money Laundering?

08:18
2. Top Money Laundering сrimes of our times

05:13
3. Understanding Terrorist Financing

07:04
4. What is the difference between Money Laundering and Terrorist Financing?

04:08
5. Types of Financial Crime

04:18
6. International Standards and Organizations

13:56
7. AML in the Global & UAE context

01:34
Test Module 1

Module 2 — AML Regulation in the UAE
In this module, we dive into the legal and institutional framework of AML/CFT in the UAE. You will learn how the legislative base was formed, the powers of NAMLCFTC and key regulators (Central Bank, SCA, DFSA, FSRA, Ministry of Economy, Ministry of Justice, FIU), and the compliance obligations imposed on companies. Guides: key laws and Cabinet decisions, regulator roles, comparative tables, and goAML instructions.

Supplementary Materials for Module 2
8. UAE AML legal framework

06:20
9. Central Bank of UAE

03:40
10. Securities and Commodities Authority (SCA)

04:06
11. Dubai Financial Services Authority

03:40
12. Financial Services Regulatory Authority (FSRA)

03:29
13. Ministry of Economy and Tourism

04:21
14. Ministry of Justice

03:11
15. UAE Financial Intelligence Unit

03:05
Test Module 2

Module 3 — Building an AML/CFT Compliance Program
Here we move from law to practice: how to design a complete AML program within your company. You will study the seven pillars of AML/CFT, conduct an Enterprise-Wide Risk Assessment, implement KYC/CDD/EDD, properly appoint a Compliance Officer, and set up monitoring and STR processes. Guides: risk assessment models, due diligence checklists, Compliance Officer requirements, penalty case studies, and common red flags.

Supplementary Materials for Module 3
16. The AML CFT Compliance program

05:02
17. Customer Risk Assessment and the Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA)

05:26
18. Policies, Procedures & Internal Controls

02:29
19. The cornerstone of regulatory integrity: the role of the AML/CFT Compliance Officer

05:26
20. Know Your Customer (KYC) and the Proper Due Diligence

04:30
21. On-going monitoring & Suspicious Transaction Report (STR)

12:16
22. Independent audit & testing

04:36
23. Course take aways

02:54
Test Module 3

Module 4 — Sanctions, Monitoring, and TFS in the UAE
The final module focuses on sanctions compliance and targeted financial sanctions. We will review the legal framework, define Sanctions Risk Appetite, and cover principles of sanctions screening and transaction monitoring. Special attention is given to handling alerts, documenting results for audits, and understanding the consequences of non-compliance. Guides: step-by-step screening schemes, sanctions list tables, red flag examples, TMS and audit checklists, penalty ranges.

Добавьте этот сертификат в своё резюме, чтобы продемонстрировать навыки и повысить шансы быть замеченным.

Бесплатно

Бесплатный доступ к этому курсу

Всего учащихся

25
Продолжительность

3 ч. 40 минут
Последнее обновление

25 октября, 2025
Сертификат

Сертификат по окончанию курса