AML module

Этот курс создан для специалистов, работающих в сфере финансов, права и корпоративного управления, которым важно понимать и применять современные требования по противодействию отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Программа охватывает ключевые международные стандарты и регуляции ОАЭ, включает практические кейсы и пошаговые методики внутреннего контроля. Вы получите знания о правовой базе, процедурах «Знай своего клиента» (KYC), оценке рисков, управлении программой AML/CFT, а также научитесь эффективно выявлять и предотвращать подозрительные транзакции.

По завершении курса вы сможете:

• ориентироваться в правовой и регуляторной среде ОАЭ и международных стандартах;

• разрабатывать и внедрять внутренние политики и процедуры AML;

• управлять процессами KYC и оценки рисков клиентов;

• анализировать и корректно оформлять отчёты о подозрительных транзакциях (STR);

• готовить компанию к аудиту и взаимодействовать с регуляторами.

Курс включает видеолекции, практические гайды и итоговый тест. Успешные участники получают официальный сертификат о прохождении программы.