Полный курс по AML/CFT в ОАЭ

Курс создан для специалистов, работающих в финансовом секторе, DNFBPs и любых компаниях, обязанных соблюдать требования комплаенса в ОАЭ. Программа объединяет международные стандарты и местную практику, чтобы дать участникам не только теорию, но и практические инструменты для работы.

Что внутри курса

• Основы AML/CFT и финансовых преступлений — ключевые понятия, предикатные преступления и международные стандарты.
• Регулирование в ОАЭ — законы, регуляторы и требования к компаниям.
  
• Внутренние контроли и AML-программа — оценка рисков, KYC/CDD/EDD, роль Compliance Officer и процедуры мониторинга.
• Санкционный комплаенс — скрининг клиентов и транзакций, таргетированные меры и последствия несоблюдения.